A empresa de apostas Esportes da Sorte está sendo investigada por suspeita de lavagem de dinheiro por meio do jogo do bicho, no estado de Pernambuco. O responsável pela empresa, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso nesta quinta-feira (5/9), com sua esposa, Maria Eduarda Quinto Filizola. A empresa é alvo da mesma operação que resultou na prisão da influencer Deolane Bezerra.
A suspeita surgiu a partir de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que indicaram diretamente atividades suspeitas envolvendo a empresa. As informações são do jornal Estadão.
Alvo da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na quarta-feira (4/9), o relatório policial fundamentou um pedido à Justiça para a quebra de sigilo fiscal de pessoas associadas à administração da empresa.
O documento também menciona Darwin Henrique da Silva, pai do CEO, apontado por sua suposta atuação no jogo do bicho pela Banca Caminho da Sorte.
A investigação teve início em dezembro de 2022, quando foram apreendidos R$ 180 mil em espécie na sede da Banca Caminho da Sorte, localizada no bairro Afogados, em Recife, o que configurou a prática da “contravenção penal do jogo do bicho”.
De acordo com um documento apreendido, “destaca-se um caderno com o nome da Rayssa, o qual há anotações diárias das apostas e dos prêmios pagos do jogo do bicho e do futebol, canhotos de apostas com timbre da banca Caminho da Sorte e Esportes da Sorte, contabilidade de algumas lojas físicas”.
Isso, segundo a polícia “demonstra a relação umbilical entre as duas modalidades tipificadas como contravenção penal”.
Hospedagem da Esportes da Sorte
As autoridades revelaram que, na banca do jogo do bicho, onde os crimes aconteciam, também era possível realizar apostas em eventos esportivos. Além disso, os policiais descobriram que o site da empresa investigada era operado pela Gaming N.V., uma companhia registrada em Curaçao.
Tal situação é uma burla contra a legislação brasileira, pois o site de apostas afirma que é hospedado em Curaçao, ilha caribenha próxima à Venezuela, pertencente à Holanda, um paraíso fiscal, mas que na verdade é de Recife, diz o relatório.
Os cliente podiam “apostar em toda loja física da banca de bicho Caminho da Sorte e o CTO e criador da HSF Gaming N.V, nasceu na capital pernambucana e aqui reside”. O relatório destaca que Darwin pai levou a modalidade de jogo do bicho para a capital cearense.
No relatório, o delegado ressalta a prática de lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos movimentados pelas empresas.
A operação teve início com a quebra de sigilo fiscal dos investigados, apontados como membros de uma associação criminosa dedicada à exploração ilegal do jogo do bicho, apostas esportivas, entre outras atividades classificadas como jogos de azar, diz o policial.
Suspeita-se que o dinheiro proveniente do crime tenha sido lavado por meio de diversos patrocínios contratados pela plataforma.
Em nota, Darwin Filho afirmou que, “como representante” da empresa, “sempre colaborei com as autoridades e as investigações.” Ele acrescentou que “a atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater” devem ser separados.
Fonte: Metrópoles
Deixe um comentário